آیا توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر است؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، تغییرات سریع قیمت به چشم می‌خورد و این وضعیت موجب می‌شود که هر لحظه ارزهای دیجیتال افزایش یا کاهش چشمگیری را تجربه کنند. این موضوع موجب می‌شود که در محیط رمز ارزها، اتفاقات ناگوار یا ناخواسته، همواره امکان‌پذیر باشند و از این رو، تعجب زیادی دربرابر این پدیده وجود نداشته باشد. هر فردی که با مفهوم توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال آشنا شود، ابتدا ممکن است این سوال برایش پیش آید: آیا این امکان واقعاً وجود دارد؟در این مقاله از مکسی فا به بررسی این موضوع پرداخت خواهیم کرد.

در حالی‌که برخی افراد ممکن است تعجب کنند، اما واقعیت این است که در دنیای ارزهای دیجیتال، عدم نظارت تمامیت‌افزا بر یک سازمان خاص، امری اجتناب‌ناپذیر نیست. این شرایط باعث می‌شود که احتمال تصادفی توقیف و مصادره ارز‌های دیجیتال افزایش یابد. همچنین، برخی از افراد که تاکنون با این فضا آشنا نشده‌اند، قادر به تصویرسازی مفهوم مصادره در دنیای ارزهای دیجیتال نیستند.

در مقایسه با مفاهیم معمولی مانند تصرف خانه یا مال، مفهوم توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال به دلیل عدم حضور فیزیکی این ارزها، با چالش‌هایی مواجه است. افرادی که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارند، نیاز به آشنایی با مباحث جزئیات ویژه‌ای دارند. این آگاهی شامل مسائلی از جمله خطرات و مزایای سرمایه‌گذاری، قوانین مرتبط، و سایر جنبه‌های بازار می‌شود.

سرمایه‌گذاران دستور‌العمل‌های خرید و فروش را ضروری است که به‌دقت یاد بگیرند و درک کاملی از این بازار داشته باشند، تا از توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال جلوگیری شود. این اطلاعات و آگاهی، نقش مهمی در جلوگیری از ورود به دام کلاهبرداران دارد که در این فضا به وفور حضور دارند و همواره در تلاشند تا از سرمایه‌گذاران ناپیوسته بهره‌مند شوند.

تعقیب و توقیف ارز دیجیتال توسط نهادهای قانونی

تصور ما از ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال غالب است که به این معناست که هیچ فرد یا نهادی قادر به توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال نمی باشد. اما اخباری که اخیراً از توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال شنیده‌ایم، نشان می‌دهد که این تصور تا حدی درست نیست و نهادهای قانونی در جهان واقعاً توانسته‌اند ارزهای دیجیتال را توقیف کنند.

به گزارش یکتا پرس، پلیس انگلستان به تازگی ۱۸۰ میلیون پوند ارز دیجیتال را مصادره کرده است. این اتفاق پس از توقیف ۱۱۴ میلیون پوند ارز دیجیتال دیگر توسط پلیس انگلستان چند هفته پیش افتاده بود. این موضوع نشان‌دهنده این است که نهادهای قانونی جهانی، در توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال تلاش می‌کنند.

رایان رادلوف، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Choice by Kingdom Trust، اظهار داشته است که یکی از ویژگی‌های مثبت ارزهای دیجیتال، غیرقابل‌توقیف بودن دارایی‌هاست. این تصریحات در تضاد با اخبار مصادره اخیر قرار دارد و مطرح می‌کند که ممکن است این ارزها تحت شرایط خاصی توقیف شوند.

با این حال، حوادث مصادره اخیر نشان می‌دهد که نهادهای قانونی دارای چالش‌ها و مشکلاتی هستند که باید با آنها مواجه شوند. به عنوان مثال، پلیس انگلستان چگونگی توقیف مبالغ گسترده از ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.

در این زمینه، کره جنوبی و ایالات متحده هم به توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال پرداخته‌اند. این واقعیت‌ها نشان‌دهنده این است که هرچند ارزهای دیجیتال از ماهیت غیرقابل‌توقیف برخوردارند، اما نهادهای قانونی همچنان توانسته‌اند با روش‌های خود این دارایی‌ها را تعقیب و توقیف کنند.

با توجه به این مطالب، موارد مختلف توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال و راهکارهای نهادهای قانونی در این زمینه نیازمند بررسی دقیق‌تر و توضیحات جزئیات بیشتری هستند. این تحلیلات می‌توانند به سرمایه‌گذاران و افراد فعال در این حوزه کمک کنند تا راهبردهای مناسب‌تری برای حفاظت از دارایی‌های دیجیتال خود اتخاذ کنند.

روش های مصادره و کنترل ارزهای دیجیتال

تفکر در مورد توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال باید با آشنایی بیشتری به مفهوم این ارزها و نحوه عملکرد آنها همراه باشد. یک کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال با تجربه در سیستم قضایی، تصریح می‌کند که به طور کلی مفهوم توقیف بیت‌کوین مناسب نیست. زیرا بیت‌کوین در بلاکچین ثبت می‌شود و هر چیزی که توقیف می‌شود، در واقع ابزار کنترل و دسترسی به دارایی است.

برای توضیح این مسئله، می‌توان توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال را با توقیف املاک فرد مقایسه کرد. در هر دو حالت، امکان استفاده مالک اصلی از دارایی توقیف شده وجود ندارد. در حقیقت، در توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال، آنها تنها مجرم را راهنمایی می‌کنند و سپس کلید خصوصی آنها را فاش می‌کنند.

نقطه قوت ارزهای دیجیتال در این است که هرگز از حساب فرد خارج نمی‌شوند و تنها جرمانه را ردیابی می‌کنند. این مسئله نشان‌دهنده این است که پلیس و نهادهای قانونی تلاش می‌کنند تا کلید خصوصی مرتبط با این ارزها را پیدا کنند. البته، مواقعی نیز پیش‌آمده که افراد دیگری به جز مجرم اصلی همدست بوده‌اند و به کلید خصوصی دسترسی داشته‌اند.

در برخی مواقع، مقامات قضایی به سادگی از کدهای QR و دیگر اطلاعات مشابه عبور کرده‌اند، در حالی که در هر کدام از این کدها میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال وجود داشته و کسی از این حقیقت آگاه نشده است. این مواقع نشان‌دهنده چالش‌هایی است که در مصادره ارزهای دیجیتال و به دست آوردن اطلاعات مختصر از فعالان این حوزه وجود دارد.

در نتیجه، درک دقیقتری از عملکرد ارزهای دیجیتال و نحوه مقابله با چالش‌های حقوقی در زمینه مصادره آنها امری ضروری است. این نکات می‌توانند به نهادهای قانونی و سرمایه‌گذاران در اتخاذ راهبردهای مناسب برای حفاظت از دارایی‌های دیجیتال کمک کنند.

فرآیند آنالیز معامله برای توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود

شناسایی مورد مشکوک:

هنگامی که فرد مشکوک در بازار ارز دیجیتال شناسایی می‌شود، نیروهای پلیس جرائم معاملات اقدام به دریافت اطلاعات فرد می‌نمایند. این اطلاعات به منظور شناسایی و دسترسی به کیف پول آن فرد به‌سرعت جمع‌آوری می‌شود. در حالت توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال، کاربر قادر به هیچ‌گونه عملی برای خروج اموال ارزی خود نمی‌باشد.

پلیس پس از دستیابی به کیف پول ارز دیجیتال مظنون، تصمیم می‌ گیرد آیا دسترسی به آن کیف پول با یافتن رمزعبور امکان‌پذیر است یا خیر. اگر کیف پول ارزی رمزنگاری نشده باشد، پلیس به‌سادگی و به‌سرعت می‌تواند به آن دسترسی کامل یابد. این اقدام در صورت داشتن حکم قانونی صورت می‌گیرد. اما اگر کیف پول رمزنگاری شده باشد، با ارائه حکم قانونی، فرد مظنون متقاعد می ‌شود که رمز کیف پول خود را اعلام کند. در صورت عدم همکاری، حکم توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال صادر می‌شود.

در صورتی که نیروهای قانونی به هیچ‌گونه راهی برای دسترسی به کیف پول ارزی مظنون نداشته باشند، مجبور به مسدود کردن سیستم ارزی فرد می‌ شوند، تا فرد نتواند هیچ‌گونه دست‌کاری در کیف پول خود انجام دهد.

جمع‌آوری و توقیف کیف پول ارزی:

پس از به‌دست‌آمدن اطلاعات فرد و همچنین دسترسی به کیف پول ارزی او، مجریان قانون می‌توانند به‌ آسانی و با سرعت به توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال فرد بپردازند. روش‌های مختلفی برای انجام این توقیف و مصادره وجود دارد.

آنالیز شیوه کار کاربر با ارز دیجیتال:

مجریان قانون نیازمند به‌دانستن شیوه کار کاربر با ارز دیجیتال هستند. برای مثال، کیف پول‌های مبتنی بر صرافی باید فضای امنی داشته باشند. در صورت استفاده نادرست از ارز دیجیتال تتر، که به صورت متمرکز است، توسط خود شرکت فریز می‌شود. اما این قاعده در مورد بیت‌کوین، به‌خصوص زمانی که از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده می‌شود، صدق نمی‌کند.

در کل، ممکن است توقیف ارز دیجیتال برخی از ارزها مانند بیت‌کوین به‌صورت مستقیم ممکن نباشد. بهتر است از واژه “مصادره” برای بیت‌کوین استفاده نشود؛ زیرا این رمزارز در حوزه بلاکچین بوده و قابلیت مصادره مستقیم را ندارد. به‌عنوان جایگزین، مجرمان می‌توانند تحت کنترل قرار گیرند و امکان دسترسی به بیت‌کوین را از آنها محدود کنند.

تصاحب کلید خصوصی و مصادره ارزهای دیجیتال

در ادامه، دو سناریوی مختلف برای پلیس در فرآیند توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال شرح داده شده است، که توسط لارکین توضیح داده شده‌اند.

سناریوی اول:

این سناریو نسبت به سناریوهای قبلی ساده‌تر است، زیرا در این حالت پلیس با دسترسی به شواهد مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال، فعالیت مجرمان را در یک صرافی معتبر کشف می‌کند. این موقعیت مشابه یافتن یک صندوق امانات در هاتون گاردن است. در این سناریو، پلیس با ارتباط با یک شخص ثالث، به عنوان یک صرافی مرکزی، حکم دادگاه را دریافت کرده و سپس حکم تعلیق یا توقف فعالیت این شخص ثالث را اجرا می‌کند. این فرد معمولاً به دستورالعمل‌های قانونی پایبند بوده و دارایی‌های دیجیتال را به حسابی منتقل می‌کند که تحت کنترل نهادهای قانونی است.

سناریوی دوم:

این سناریو پیچیده‌تر از سناریوی اول است، زیرا مجرم ارزهای دیجیتال را در کیف پول سخت‌افزاری خود نگهداری می‌کند. در این حالت، دسترسی به دارایی دیجیتال به‌طور کامل محدود شده و بستگی به داشتن عبارات بازیابی دارد. عبارات بازیابی شامل فهرستی از کلمات با ترتیب خاص هستند که جهت بازیابی یک کیف پول موردنیاز هستند.

پلیس متروپولیتن بدون افشای جزئیات، اقدام به توقیف ۱۸۰ میلیون پوند ارز دیجیتال در ۱۳ ژوئیه کرده است و گزارشات نشان می‌دهد که این فرایند با دستیابی به کلیدهای خصوصی انجام شده است. این نشان می‌دهد که دارایی‌ها در کیف پول خصوصی نگهداری شده و پلیس به دسترسی به این کیف پول دست یافته است. بنابراین، دارایی‌های توقیف‌شده به کیف پولی منتقل شده که تحت کنترل نهادهای قانونی است.

در ماه ژانویه، پلیس انگلیس برای حفاظت از ارزهای دیجیتال مصادره‌شده، همکاری با کوماینو (Kumaino) را آغاز کرد، که یک پلتفرم امانی ارزهای دیجیتال است، و از سوی بانک ژاپنی نومورا (Nomura) حمایت می‌شود.

آماندا ویک، رئیس امور حقوقی چینالیسیس و مشاور ارشد سیاسی در شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) توضیح می‌دهد که روش‌های مختلفی برای دستیابی به کیف پول‌های سخت‌افزاری وجود دارد. از جمله این روش‌ها، همکاری با افراد و ارائه اطلاعات لازم است. روش دیگر نیز فرایندهای قانونی است که به پلیس اجازه می‌دهد گوشی یا لپ‌تاپ افراد را بررسی و کلیدهای خصوصی را در آنها جستجو کند.

اهمیت عملکرد سریع در یافتن کلیدهای خصوصی و دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال باعث فشار بر نهادهای قانونی شده است. افراد در نقش مجرمان برای پنهان‌کردن ارزهای دیجیتال از تکنیک‌های مشابه استفاده می‌کنند که قبلاً برای پنهان‌کردن ارزهای فیات مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تاکید بر آموزش در زمینه‌های فنی به پلیس و نهاد‌های قانونی، امکان پیشگیری از چالش‌های مربوط به جرم‌های ارزهای دیجیتال را افزایش می‌دهد.

از این رو، به‌نظر می‌رسد که پلیس و نهادهای قانونی برای پیشگیری از چالش‌های فنی مربوط به جرایم ارزهای دیجیتال، اهمیت بالایی به آموزش افراد در این زمینه می‌دهند. این اطلاعات برای توسعه تاکتیک‌ها و فرآیندهای بهتر برای مقابله با جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال اساسی است.

توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال در مقایسه با توقیف ملک

توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال را می‌توان با فرآیند توقیف و مصادره ملک و املاک مقایسه نمود. در هر دو موارد، مقامات قانونی با هدف جلوگیری از دسترسی به دارایی توسط مجرمان، به روش‌های خاصی اقدام می‌کنند. این اقدامات شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند.

در توقیف ملک، پلیس با تعویض تمام قفل‌های ملک اطمینان حاصل می‌کند که دیگر فردی به‌جز صاحب ملک نتواند از آن بهره‌مند شود. این تصمیم به مثابه حفاظت از دارایی در حین ادامه تحقیقات و رسیدگی به پرونده اتخاذ می‌شود. این شیوه توقیف اطمینان می‌دهد که هیچ کسی، حتی مجریان قانون، نمی‌توانند از دارایی متعلق به مجرم استفاده کنند.

با شباهت کامل، در توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال، مجریان قانون تلاش می‌کنند تا از دسترسی مجرمان به دارایی‌هایشان جلوگیری کنند. مجرمان نیز به همین دلیل معمولاً کلیدهای خصوصی کیف پول‌های خود را پنهان می‌کنند تا از دسترسی پلیس جلوگیری کنند. مانند تعویض قفل‌های ملک، پلیس می‌تواند کیف پول مجرمان را بدون نیاز به داشتن کلید خصوصی باز کند و ارزهای دیجیتال را توقیف نماید.

به علاوه، مجرمان گاهی اوقات کلیدها را بین اعضای تیم‌های خود به اشتراک می‌گذارند تا در زمان لازم، از آن‌ها استفاده کنند. این تاکتیک مشابه به تقسیم ملک بین مجرمان است تا در برابر اقدامات حقوقی مقاومت نمایند.

در مواردی، مجریان قانون ممکن است با دشواری‌های فنی در مواجهه با کلیدهای خصوصی و کیف پول‌های سخت‌افزاری، احساس پشیمانی نمایند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ارزهای دیجیتال به میزان قابل توجهی در داخل آن‌ها ذخیره شده‌اند. این نکته نشان از اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات و ابزارهای لازم برای تسریع در توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال دارد، زیرا در غیر این صورت، فرآیند بازیابی ممکن است با چالش‌هایی روبرو شود.

در مجموع، توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال نه تنها به عنوان یک عمل قانونی، بلکه به عنوان یک راهبرد اساسی برای مقابله با جرم‌های مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش آگاهی مجریان قانون از تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده توسط مجرمان در این زمینه، امکان بهبودی در عملکرد اجرای قانون و ایجاد تاکتیک‌هایی موثرتر برای مواجهه با چالش‌های جدید مرتبط با فناوری ارزهای دیجیتال را افزایش می‌دهد.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی مکسی کلیک کنید